Раскрыта крупная афера: как банда преступников наживалась на переводах НДС

Уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, похитившей особо крупные суммы денежных средств, принадлежащих государству, направлено в суд.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По данным следствия, несколько лиц, действовавших в составе организованной группы, незаконным путем проводили многочисленные операции по переводу НДС (налога на добавленную стоимость). Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело, предварительное следствие по которому завершено.

Следствием установлено, что в 2023-2024 годах члены преступной группы - Расим Алиев, Рашад Багиров, Алексей Юнин, Рашад Тагиев, Мушвиг Латифов и Джавид Исмайылзаде - незаконно завладели информацией о различных субъектах предпринимательства и контрольно-кассовыми аппаратами. Используя эти данные, они открывали на имена разных лиц порталы ƏDV geri al ("Возврат НДС"), куда тайно перевели в общей сложности более 1 млн 120 тыс. манатов, присвоив эти средства.

Чтобы скрыть истинное происхождение полученных преступным путем денег, они легализовали их, переводя на банковские карты других лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении. Ущерб от их действий оценивается как особо крупный.

На основании собранных доказательств обвиняемым предъявлены окончательные обвинения по статьям 177.3.1, 177.3.2 и 177.4 (кража в крупном и особо крупном размере, совершенная организованной группой), 193-1.3.1, 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем в крупном размере, совершенная организованной группой), 202.2 (незаконное распространение информации, составляющей коммерческую тайну, с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса АР.

По ходатайствам следственного органа и представлениям прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решениями суда в отношении Расима Алиева, Алексея Юнина и Мушвига Латифова избрана мера пресечения в виде ареста, а в отношении Рашада Багирова, Рашада Тагиева и Джавида Исмайылзаде - в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.