![Яхты, бриллианты и полмиллиарда манатов: раскрыта крупнейшая в Азербайджане сеть по отмыванию денег](https://moderator.az/cphoto/670x420/2024/09/12/1726156042_gcrqh9pbl3wdrszju6qz0eaftulkeadj3qbrmaz1_1200.webp)
Завершено расследование одной из самых масштабных операций против организованной преступности в Азербайджане. Qafqazinfo выяснил подробности этого громкого дела.
Отмывание "грязных" денег, незаконный бизнес...
В конце прошлого года в Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана поступила информация о незаконных денежных переводах, осуществляемых через офис в Ясамальском районе Баку. В результате спецоперации были арестованы шесть человек, подозреваемых в причастности к организованной преступной группе.
Это братья Бахадыр и Икрам Гасымовы, их двоюродный брат Фархад Гасымов, а также Джавид Азизов, Вели Алиев и Анар Ахмедов. Следствие не исключает, что в преступлениях участвовали и другие лица, личности которых пока не установлены.
Обвинение заключается в том, что подозреваемые незаконно переводили крупные суммы денег из-за рубежа в Азербайджан и обратно. Фактически они осуществляли банковскую деятельность и уклонялись от уплаты налогов в особо крупном размере. Легализация денег происходила в основном через офисы в Ясамальском районе Баку, Стамбуле (Турция) и Дубае (ОАЭ). Главарем группы был Бахадыр Гасымов, проживающий в России. Он передал управление своему брату Икраму, а тот, в свою очередь, привлек к незаконной деятельности двоюродного брата Фархада и его знакомых Джавида и Анара.
Примечательно, что Бахадыр Гасымов и до этого обладал значительными активами - у него имеются банк и компании в России. Спустя неделю после приезда в Азербайджан он был задержан. У Икрама Гасымова также есть фирма в Дубае, занимающаяся продажей автомобилей. Бакинская же компания была оформлена на имя их третьего брата - Бибигулу Гасымова.
Сотни миллионов манатов, золото-бриллианты, огнестрельное оружие...
В ходе специальных операций, проведенных в офисе и домах членов преступной группы, были вскрыты шокирующие факты масштабной финансовой аферы.
Согласно полученным документам, через подставную компанию за рубеж было незаконно переведено в общей сложности 254 409 947 манатов. При этом 1% от этой суммы - 2.5 млн манатов - оседал в карманах самих злоумышленников в качестве "комиссии за услуги". Таким образом, они занимались незаконным предпринимательством и отмыванием денег в особо крупных размерах, совершив тяжкие преступления.
Все эти факты являются доказательствами следствия, но пока еще не получили юридическую оценку со стороны суда.
С согласия Икрама Гасымова в упомянутом офисе в Ясамальском районе и в его доме были проведены обыски. Обнаружены крупные суммы денег, ювелирные изделия и оружие. Речь идет о 1.5 млн долларов и около 1.4 млн манатов наличными, двух единицах огнестрельного оружия и почти 100 золотых изделиях с бриллиантами. Их стоимость оценивается примерно в 1 млн манатов. По версии обвинения, ювелирные изделия были контрабандным путем ввезены в страну.
Арестовано имущество - дома, автомобили, яхты...
В рамках резонансного уголовного дела наложен арест на сотни объектов недвижимости и другого имущества, принадлежащего арестованным лицам и членам их семей. Общая рыночная стоимость арестованных активов оценивается почти в 500 млн манатов.
Среди изъятого - около 100 элитных автомобилей Range Rover, Bentley, Mercedes, BMW, Mitsubishi и других, несколько грузовиков, мотоциклы, многочисленные квартиры, дачи и нежилые помещения в Баку и регионах, яхты, гаражи и прочая недвижимость.
Примечательно, что все обвиняемые, за исключением Фархада, в ходе следствия не признали свою вину. Подробности громкого дела пока не разглашаются в интересах следствия.
![В Аргентине при разгоне акции протеста пострадали около 20 человек](https://moderator.az/photo/213x120/2024/09/12/1726167158_347029507952481.jpeg)
![В этом году 554 выпускника школ Джалилабада поступили в вузы](https://moderator.az/photo/213x120/2024/09/12/1726166345_a0b8ec9c-5429-3d70-9a64-0281a415c176_850.jpg)
![Теннисист Надаль отказался от участия в Кубке Лейвера в Германии](https://moderator.az/photo/213x120/2024/09/12/1726166514_66943464-8911-36f3-9f2c-175ec2e3ae32_850.jpg)
![СМИ: Байден не даст бить ракетами ATACMS вглубь РФ](https://moderator.az/photo/213x120/2024/09/12/1726166662_c9479c11-c9e5-3c04-9c38-f7191269b9e5_850.jpg)
![Путин: Прямое участие Запада в украинском конфликте меняет его суть](https://moderator.az/photo/213x120/2024/09/12/1726166777_square_1280_a2836dce68eb3c265e8ca4117fbfa08f.jpg)
![Шахматная олимпиада: Мужская сборная Азербайджана одержала очередную победу](https://moderator.az/photo/213x120/2024/09/12/1726166871_b1b5e31a-795a-3fb3-a9f4-68780af9b8d8_850.jpg)
![Лукашенко обвинил руководство Армении в событиях вокруг Карабаха](https://moderator.az/photo/213x120/2024/09/12/1726166474_6fee43e4-f396-3cb4-8fc1-4f59353abe40_850.jpg)
![Арестован известный бизнесмен Мугаис Вердиев](https://moderator.az/photo/213x120/2024/09/12/1726162025_nnw4xifkrsllowpmgcgwnvmvtlunirirqfsstqh4_1200.webp)
![США ввели санкции против ряда китайских структур](https://moderator.az/photo/213x120/2024/09/12/1726167013_7820c4fc-beca-3f54-9a18-de5d21d443c4_850.jpg)
![Как подготовить машину к осени?](https://moderator.az/photo/213x120/2024/09/12/1726160812_ascpr8dsnldygek60lpbrdejkgjrzvzvqmsx8ty9_1200.webp)
![Ухудшилось состояние здоровья заслуженного артиста: он живет на обезболивающих](https://moderator.az/photo/213x120/2024/09/12/1726163588_wzdrdxyuyzstny6zdwakvxvpyrjvzkz0kycqwwye_1200.webp)
![Магнитная буря на Земле усилилась](https://moderator.az/photo/213x120/2024/09/12/1726167321_3zolfgqkj9qsrwaqg5n9w06d6xolz8p9kqkoao0k_1200.webp)
![Арестован адвокат Бабек Рзаев](https://moderator.az/photo/213x120/2024/09/12/1726161956_fppsggcfi5r7fe0ltdtooeuygcbnkud1voaomwho_1200.webp)
![В Израиле из-за взрыва автомобиля пострадали 13 человек](https://moderator.az/photo/213x120/2024/09/12/1726156956_74f0b38f-d2f5-38c8-9dce-1c4f4902fa9c_850.jpg)
![В Агсуинском районе повесился мужчина](https://moderator.az/photo/213x120/2024/09/12/1726157269_45.jpg)
![С началом учебного года в Баку существенно увеличится число автобусов](https://moderator.az/photo/213x120/2024/09/12/1726155771_images.jpeg)
![Глава МИД Азербайджана принял нового посла Катара-ФОТО](https://moderator.az/photo/213x120/2024/09/12/1726156631_qpqwb0hrzyzjoi27jcvu7qrcagphmfqxlia4bbs4.webp)
![Землетрясение в Калифорнии](https://moderator.az/photo/213x120/2024/09/12/1726156305_zemletr1-2-724x447.jpg)
![Азербайджан огранил импорт птицы и кормов из ряда стран](https://moderator.az/photo/213x120/2024/09/12/1726154672_b37060a1-60ec-3b47-a314-0abef3906d50_850.jpg)
![Арестован сообщник обезвреженного полицией вооруженного преступника-ВИДЕО](https://moderator.az/photo/213x120/2024/09/12/1726154845_xddfqgn0ntqkcaicudz0xa459xqhukndy1fvfb3t_1200.webp)
![В Мингячевире скончался сбитый автомобилем пешеход](https://moderator.az/photo/213x120/2024/09/12/1726157086_mvroar6dmrtmwtcerxrr4uezo3gxnj2ye2sigji4_1200.webp)
![Посол Азербайджана обсудил с нидерландским бизнесом перспективы участия в COP29](https://moderator.az/photo/213x120/2024/09/12/1726156704_gdf2t7y4rewzrzhpwsybmazc2otkoztsdrqnlfh6.webp)
![Полиция арестовала участника вооруженного нападения в Баку](https://moderator.az/photo/213x120/2024/09/12/1726153156_turma.jpg)
![Сотрудники ГТК предотвратили незаконный провоз зубных имплантов](https://moderator.az/photo/213x120/2024/09/12/1726157442_b1tw8zm6nsjyxjoobjuwcd7vhpqh8vpnrok3r7af_1200.webp)
![Дотации Нахчывану сократились на 9%](https://moderator.az/photo/213x120/2024/09/12/1726151909_f34967f1-f037-36d6-8fde-e8c8c084563c_850.jpg)
![Министры культуры ОАЭ, Азербайджана и Бразилии обсудили программу COP29 в Санкт-Петербурге](https://moderator.az/photo/213x120/2024/09/12/1726156485_wk4sjb3qgk0vcrwbkjqbgpdmd7sehwf6i7prdpvg.webp)
![Счетная палата обнаружила отклонения в госбюджете](https://moderator.az/photo/213x120/2024/09/12/1726151606_hesablama-palatasi.jpg)
![В Швейцарии модель зверски убита собственным мужем: задушил, расчленил, измельчил в блендере](https://moderator.az/photo/213x120/2024/09/12/1726154946_2w9pqquuxkkpvhasugwfkdpze3qx9yex7cpterem_1200.webp)
![Французский суд наказал распространителей слухов о трансгендерности жены Макрона](https://moderator.az/photo/213x120/2024/09/12/1726151653_3fih0js4of4ensgpjzhpfnfaozfflj5bvbrfmsnb.webp)
![Завтра в части Баку и еще в 3 районах не будет газа](https://moderator.az/photo/213x120/2024/09/12/1726151976_nwww0brdsnnwzlr3z0cnhiuakvwdww6ise07v9hk_1200.webp)